Artículo Comentado de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios

Gaceta Oficial Nº 5.975 Extraordinario,

17 de mayo de 2010


En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 5.975 Extraordinario, de fecha 17 de mayo de 2010, se publica la Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, cuyo texto normativo se encuentra publicado en Gaceta Oficial Nº 38.879, del 27 de febrero de 2008.

La reforma a esta Ley, que tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones, surge con el propósito de luchar contra la especulación generada en el país por los altos valores del mercado permuta del dólar, contribuyendo de esta manera a la estabilización de los precios de los bienes y servicios.

Se conserva la misma estructura de la Ley anterior, estableciéndose únicamente la modificación de tres (03) de los artículos que la componen, cuyos aspectos básicos se indican a continuación:

En primer lugar, se modifica el artículo Nº 2, en el cual se define el significado de las siguientes expresiones:

Divisa, Operador Cambiario, Operación Cambiaria, Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria y Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria.

Al comparar con la Ley anterior, se advierte que todas estas definiciones mantienen igual sentido, excepto en lo referente a los términos Divisa, en el que se añade “…así como también títulos valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en moneda extranjera” y Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria, a cuya acepción se añade “…y la Comisión Nacional de Valores, para lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores”.

Dadas estas modificaciones, ambas expresiones quedan redactadas de la siguiente manera:

  • “Divisa: Expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, entendido éste como la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela, así como también títulos valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en moneda extranjera”.
  • “Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria: Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores, para lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores”.

En segundo lugar, fue modificado el artículo Nº 9, consagrando que es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela (BCV) la compra y venta de divisas por cualquier monto, bien sea en moneda o en títulos valores, por lo que cualquier acción que resulte contraria a esta disposición legal, será considerada un ilícito cambiario.

En este sentido, quien ejecute, en un mismo año calendario, una o varias operaciones con divisas, sin la intervención del BCV, serán objeto de las siguientes sanciones:

  1. Multa por el doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares, cuando se trate de operaciones entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa.
  2. Pena de prisión de dos (02) a seis (06) años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación, en el caso de que aquel exceda de los veinte mil dólares (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa.

A este respecto, la excepción que, conforme a la Ley anterior, amparaba a las operaciones en títulos valores, ha quedado suprimida en la presente reforma parcial.

Finalmente, se modifica el artículo Nº 16, a través del cual se enuncian los organismos que deberán desempeñarse como auxiliares de la administración de justicia, en el proceso de los casos que se deriven de la aplicación de esta normativa, observándose lo siguiente:

Se incorpora:

  • La Comisión Nacional de Valores (CNV), con competencia sancionatoria en la Inspección y Fiscalización, en lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores.

Se sustituye por cambio de denominación:

  • El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y el Usuario (INDECU), por el de Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
  • La Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), por el de Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME).

En esta Ley de Reforma Parcial se establece, al igual que la Ley anterior, la derogatoria de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.272, de fecha 14 de septiembre de 2005.

La vigencia de esta nueva normativa regirá desde la fecha de su publicación en Gaceta Oficial.

Gerencia Editorial de Microjuris de Venezuela

Abogada Adriana Fernández Pacheco

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