Actualidad jurídica y profesional de Venezuela
Gaceta Oficial N° 39.984 del 13 de agosto de 2012 La Superintendencia de la Actividad Aseguradora a través de las Providencias N° 002200, 002201 y 002202 Autorizan a las empresas abajo indicadas, para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribirlas en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas para […]
Gaceta Oficial N° 39.955 del 29 de junio de 2012 El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas a través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), dicta las Normas Relativas al Registro de Contadores Públicos en el Ejercicio Independiente de la Profesión; estas normas tienen por objeto proporcionar los requisitos […]
Gaceta Oficial N° 39.941 del 11 de junio de 2011 El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia dicta las Normas que regulan las operaciones de Fideicomisos, que tiene por objeto establecer los requisitos para los bancos universales al momento de solicitar la autorización para efectuar operaciones de fideicomiso e indicar los parámetros […]
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) acordó la liquidación de Helm Bank de Venezuela, banco comercial regional ubicado en Valencia, estado Carabobo, según resolución publicada en la Gaceta Oficial No 39.560 Caracas, AVN – La citada institución bancaria se encontraba intervenida desde el 19 de agosto de 2010, debido al deterioro de […]
Objeto: Establecer y unificar las normas y procedimientos que como mínimo los Sujetos Obligados deben adoptar e implementar para prevenir la LC/FT, tomando en cuenta el nivel de riesgo de sus respectivas estructuras, clientes, negocios, productos, servicios, canales de distribución, mercados y jurisdicciones donde operan, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan […]
Publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.326 del 11/12/2009 Objeto: Establecer las condiciones y el trámite para que las personas naturales usuarias del Sistema de Administración de Divisas cuyo operador cambiario autorizado para el 27 de noviembre de 2009 era el Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A.; Banco Provivienda, Banco Universal, C.A (BANPRO); Banco […]
Se acordóla intervención sin cese de intermediación financiera de los Bancos: Confederado, S.A., Bolivar Banco, C.A., Banco Provivienda, C.A., Banco Universal (Banpro) y Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A. motivado por el incumplimiento de las medidas administrativas impuestas por Sudebanen durante el 2008 y el 2009. Los miembros dela Junta Interventoras para el proceso […]
Resolución 294.09 de fecha 30 de junio de 2009, dictada por SUDEBAN, por la cual se dictan las instrucciones relativas al pago del aporte especial que deben efectuar los bancos universales, bancos comerciales, bancos hipotecarios, bancos de inversión, banco de segundo piso, bancos de desarrollo, arrendadoras financieras, fondos de mercados monetarios, entidades de ahorro y […]
Resolución Nro. 232-09 de fecha 29 de mayo de 2.009, por la cual se dictan las condiciones físicas de las pantallas y teclados de los cajeros automáticos destinados al uso por parte de personas de la tercera edad Las Instituciones Financieras deberán acondicionar por lo menos el treinta y tres por ciento (33%) de la […]
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